Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
голова правлiння Кошман Людмила Михайлiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53407, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50
4. Код за ЄДРПОУ
13445459
5. Міжміський код та телефон, факс
0 (5665) 5-28-31, 0 (5665) 5-25-71
6. Електронна поштова адреса
borisfen@marganets.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* 66 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 07.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці borisfen.dp.ua в мережі Інтернет 04.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
03.04.2015
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
припинено повноваження
Посада
член Наглядової ради (секретар)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балашова Людмила Степанiвна
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
0
Зміст інформації:
03.04.2015р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1 ) припинено повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням члена Наглядової ради та у зв’язку з цим обрано нового члена Наглядової ради. На цих же зборах обрано нового члена Правлiння Товариства у зв’язку iз неповним складом Правлiння Товариства.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 03.04.2015р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол вiд 03.04.2015р.), було обрано секретаря Наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження члена (секретаря) Наглядової ради Товариства Балашової Людмили Степанiвни у зв’язку iз власним бажанням члена Наглядової ради згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi чотири роки.

Дата вчинення дії
03.04.2015
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
обрано
Посада
член Наглядової ради (секретар)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фокіна Лідія Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
0
Зміст інформації:
03.04.2015р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1 ) припинено повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням члена Наглядової ради та у зв’язку з цим обрано нового члена Наглядової ради. На цих же зборах обрано нового члена Правлiння Товариства у зв’язку iз неповним складом Правлiння Товариства.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 03.04.2015р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол вiд 03.04.2015р.), було обрано секретаря Наглядової ради Товариства.
Обрано членом Наглядової ради (секретарем) Товариства Фокiну Лiдiю Миколаївну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер по персоналу, iнженер з охорони працi ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН», член Правлiння — заступник голови Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пенсiонер. Особi не належать акцiї Товариства. Обрана на строк дiї повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства — два роки.

Дата вчинення дії
03.04.2015
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
обрано
Посада
член правління
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балашова Людмила Степанiвна
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
0
Зміст інформації:
03.04.2015р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1 ) припинено повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням члена Наглядової ради та у зв’язку з цим обрано нового члена Наглядової ради. На цих же зборах обрано нового члена Правлiння Товариства у зв’язку iз неповним складом Правлiння Товариства.
Обрано членом Правлiння Товариства Балашову Людмилу Степанiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: касир 1 категорiї, секретар керiвника ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»; адмiнiстратор, член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Особi не належать акцiї Товариства. Обрана на строк повноважень дiючого складу Правлiння — два роки.