Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння

Кошман Людмила Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2017

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

53407, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50

4. Код за ЄДРПОУ

13445459

5. Міжміський код та телефон, факс

0 (5665) 5-28-31, 0 (5665) 5-25-71

6. Електронна поштова адреса

borisfen@marganets.net

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

76 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

21.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

borisfen.dp.ua

в мережі Інтернет

21.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

15.04.2017

припинено повноваження

Голова Правлiння

Кошман Людмила Михайлiвна

д/в д/в
д/в

52.0661

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Припинено повноваження голови Правлiння Товариства Кошман Людмили Михайлiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу виконавчого органу (Правлiння), згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 52.0661% вiд загальної кiлькостi акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки.

15.04.2017

припинено повноваження

член Правлiння

Зима Ольга Вадимiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1 ) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Зима Ольги Вадимiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу виконавчого органу (Правлiння), згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки.

15.04.2017

припинено повноваження

член Правлiння

Балашова Людмила Степанiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1 ) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Балашової Людмили Степанiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу виконавчого органу (Правлiння), згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi два роки.

15.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Шумiлiна Тетяна Миколаївна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1 ) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Шумiлiної Тетяни Миколаївни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки.

15.04.2017

припинено повноваження

заступник голови Наглядової ради

Формокiдова Тетяна Олександрiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження члена (заступника голови) Наглядової ради Товариства Формокiдової Тетяни Олександрiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки.

15.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради (секретар)

Фокiна Лiдiя Миколаївна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження члена (секретаря) Наглядової ради Товариства Фокiної Лiдiї Миколаївни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi два роки.

15.04.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Самодай Валентина Василiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Припинено повноваження Ревiзора Товариства Самодай Валентини Василiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Ревiзора, згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки.

15.04.2017

обрано

голова Правлiння

Кошман Людмила Михайлiвна

д/в д/в
д/в

52.0661

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Обрано головою Правлiння Товариства Кошман Людмилу Михайлiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 52.0661% вiд загальної кiлькостi акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Особi належать 6300 акцiй Товариства. Обрана на строк — три роки

15.04.2017

обрано

член Правлiння

Зима Ольга Вадимiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Обрано членом Правлiння Товариства Зима Ольгу Вадимiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, член Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Обрана на строк — три роки.

15.04.2017

обрано

член Правлiння

Балашова Людмила Степанiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Обрано членом Правлiння Товариства Балашову Людмилу Степанiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: адмiнiстратор, касир, член (секретар) Наглядової ради, член Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Обрана на строк — три роки.

15.04.2017

обрано

Ревiзор

Самодай Валентина Василiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
Обрано Ревiзором Товариства Самодай Валентину Василiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Ревiзор ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пенсiонер. Обрана на строк — три роки.

15.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Шумiлiна Тетяна Миколаївна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
Обрано головою Наглядової ради Товариства Шумiлiну Тетяну Миколаївну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Шумiлiна Т.М. обрана до Наглядової ради як представник акцiонера. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пiдприємець-фiзична особа. Обрана на строк — три роки.

15.04.2017

обрано

член (заступник голови) Наглядової ради

Формокiдова Тетяна Олександрiвна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
Обрано членом (заступником голови) Наглядової ради Товариства Формокiдову Тетяну Олександрiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Формокiдова Т.О. обрана до Наглядової ради як представник акцiонера. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: пiдприємець-фiзична особа, член (заступник голови) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пенсiонер. Обрана на строк — три роки.

15.04.2017

обрано

член (секретар) Наглядової ради

Фокiна Лiдiя Миколаївна

д/в д/в
д/в

0.0

Зміст інформації:

15.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi – Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та Ревiзора.
На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
Обрано членом (секретарем) Наглядової ради Товариства Фокiну Лiдiю Миколаївну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фокiна Л.М. обрана до Наглядової ради як представник акцiонера. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер по персоналу, iнженер з охорони працi, член Правлiння — заступник голови Правлiння, член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пенсiонер. Обрана на строк — три роки.