Про зміни до проекту порядку денного
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН»” (ЄДРПОУ 13445459) (надалі – Товариство) повідомляє про внесення додаткових питань до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28.04.2018р. о 10:00 годині за його місцезнаходженням: м.Марганець Дніпропетровської області, вул. Радянська, буд.50, кабінет Голови Правління.
За пропозицією акціонера, який володіє 6300 простих іменних голосуючих акцій товариства, що складає 52,0661% від загальної кількості акцій, порядок денний доповнено новими питаннями:
14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Проекти рішень (до додаткових питань порядку денного):
Проект рішення з чотирнадцятого питання:
14.1. Надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» наступного значного правочину: продаж частини нерухомого майна Товариства, перелік якого наведено у Додатку N 1 до Протоколу Загальних зборів від 28 квітня 2018 року, ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ», на загальну суму від 13 млн. грн. до 20 млн. грн., відповідно до курса долара встановленого на дату укладення основного договору купівлі -продажу .
14.2. Надати Голові Правління ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» Кошман Людмилі Михайлівні повноваження на вчинення належних дій щодо вчинення значного правочину (дій, пов’язаних з укладанням та підписанням основного договору купівлі-продажу).
14.3. Доручити Голові Правління ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» Кошман Людмилі Михайлівні укласти та підписати Основний договір купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, перелік якого наведено у Додатку N 1 до Протоколу Загальних зборів від 28 квітня 2018 року.
14.4 Надати Голові Правління ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» Кошман Людмилі Михайлівні повноваження на вчинення та підписання договору про встановлення порядку володіння та користування нерухомим майном, що є спільною частковою власністю.

Проект рішення з п’ятнадцятого питання:
15.1. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства до 27.04.2019р.:
— купівля-продаж нерухомого майна, на суму до 50 000 00,00грн. (п’ятдесят мільйонів грн.);
— реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно Статуту на суму до 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн.);
— придбання товарів та послуг на суму до 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривень);
— укладання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 50 000 000, 00 грн. (п’ятдесят мільйонів грн.)
— укладання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання на суму до 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень);
15.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року до 27.04.2019 р. — погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, продажу, тощо; — надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: borisfen.dp.ua.
Наглядова рада ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН»