ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН»,

код 13445459, (надалі – Товариство), місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Товариства (далі — Збори), відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»,  09  квітня  2018 року,  які  відбудуться   за  адресою:   Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет Голови Правління.

Початок Зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників Зборів: з 9 год.  00 хв. до 9 год. 45 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — на 24 годину 00 хвилин  03 квітня 2018 року.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів, а саме:

Харченко Людмилу Петрівну — Головою Лічильної комісії;

Кошман Сергія Миколайовича — Секретарем Лічильної комісії.

 

2. Затвердження регламенту Зборів. Обрання  секретаря Зборів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

• Затвердити наступний Регламент Зборів:

— Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин;

– Час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

— Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

—  Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. 

2.2.    Обрати секретарем Зборів – Фокіну Лідію Миколаївну.

 

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» наступного значного правочину: продаж частини майна Товариства, перелік якого  наведено у Додатку N 1 до Протоколу Загальних зборів від 09 квітня 2018 року, на загальну суму до 20 млн. грн.

3.2. Надати Голові Правління ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» Кошман Людмилі Михайлівні повноваження на вчинення належних дій щодо вчинення значного правочину (дій, пов’язаних з укладанням вищезазначеного договору купівлі-продажу).

3.3.   Доручити Голові правління ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» Кошман Людмилі Михайлівні укласти договір купівлі-продажу частини майна Товариства, перелік якого наведено у Додатку N 1 до Протоколу Загальних зборів від 09 квітня 2018 року.

3.4.   Надати Голові Правління ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» Кошман Людмилі Михайлівні повноваження на підписання договору про встановлення порядку володіння та користування нерухомим майном, що є спільною частковою власністю.

 

4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

• Обрати оцінювача майна Товариства  ФОП Науменко Є. П.
• Затвердити умови договору на проведення експертної оцінки майна Товариства.
• Встановити розмір оплати послуг оцінювача : 1200,00 грн.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: borisfen.dp.ua.

Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» станом на 20.03.2018 року, загальна кількість  простих іменних акцій  ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН»  становить 12100  (дванадцять тисяч сто)  штук, кількість голосуючих акцій  11766  (одинадцять тисяч сімсот шістдесят шість)  штук.

Для участі у Загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет Голови Правління у робочі дні з 9:00 до 17:00, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх  проведення:  Дніпропетровська область,

м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет Голови Правління.  Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами –  Шуміліна Т. М.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

— до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

— отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

— оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

— документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

— довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: 0 (5665) 5-25 71

    Наглядова рада ПрАТ “ТД “БОРИСФЕН”

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2018 р.