Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння
ПрАТ «ТД
«Борисфен»
(посада)

_____________________________________________
(підпис)

М.П.

Кошман Людмила Михайлiвна
(прізвище та ініціали керівника)
22.04.2013
(дата)

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2.2. Річна інформація опублікована у

2.3. Річна інформація розміщена
на сторінці

в мережі Інтернет

26.04.2013
(дата)

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

б) інформація про державну реєстрацію емітента

в) банки, що обслуговують емітента

г) основні види діяльності

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

6. Інформація про загальні збори акціонерів

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

в) інформація про зобов’язання емітента

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за
іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів
до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств)
(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов’язань
за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1. В складi рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2012рiк не розкривається:
— iнформацiя про органи управлiння емiтента;
— Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв);
— Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi;
— Iнформацiя про дивiденди;
— Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
— Опис бiзнесу;
— Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв;
— Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
— Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату
пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом
звiтного перiоду;
в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
ґ) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;
— Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
— Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
— Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
— Основнi вiдомостi про ФОН;
— Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
— Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
— Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
— Правила ФОН
тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi в складi
звiту вiдсутня тому, що Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що потребує наявнiсть
лiцензiй (дозволiв).
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутнi
тому, що емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
4. Iнформацiя про рейтингове агентство, вiдсутня тому, що
— у статутному фондi товариства державної частки немає;
— товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави;
— товариство не займає монопольного становища.
5. Iнформацiя про головного бухгалтера вiдсутня тому, що емiтент не має посади
головного бухгалтера.
6. Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента,
в складi звiту вiдсутня, тому, що акцiонерами товариства є виключно фiзичнi особи.
7. — Iнформацiя про облiгацiї емiтента,
— Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,
— Iнформацiя про похiднi цiннi папери;
в складi звiту вiдсутня тому, що емiтент не має випускiв облiгацiй,
iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв.
8. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi
звiту тому, що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
9. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в складi звiту
тому, що емiтент не замовляв та не видавав сертифiкати цiнних паперiв.
10. — Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї,
— Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що класифiкується
як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї,
газу, води за класифiкатором видiв економичноїдiяльностi.
11. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала протягом звiтного перiоду в складi звiту вiдсутня тому, що протягом
звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери
не виникало.
12. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi вiдсутня в складi звiту тому, що емiтент складає звiтнiсть
вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерської звiтностi.
13. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта)
житлового будiвництва) в складi звiту не подається тому, що емiтент не здiйснював
випуск цiльових обдiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечено об`єктами
нерухомостi.

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»

3.1.2. Скорочене найменування(за наявності)

ПрАТ «ТД» «БОРИСФЕН»

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

53407

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, відсутній

3.1.6. Населений пункт

м. Марганець

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Радянська, буд. 50

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серiя А01 №747291

3.2.2. Дата державної реєстрації

06.04.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1343100.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1343100.00

3.3.1. Найменування банку(філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній
валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.ДНIПРОПЕТРОВСЬК

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26004050216434

3.3.4. Найменування банку(філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній
валюті

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

68.20

д/в

д/в

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошман Людмила Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правлiння ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»

6.1.8. Опис

Голова правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних
зборiв, Положенням про виконавчий комiтет (правлiння).
До повноважень Голови правлiння належить: — без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi
Товариства, озпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим
Статутом; — дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях,
як на Українi, так i за кордоном, укладати вiд iменi Товариства договори ( угоди), вирiшувати питання,
пов`язанi з укладанням договорiв (контрактiв); — керiвництво поточними справами Товариства;
— затвердження органiзацiйної структури, положення про структурнi пiдроздiли, штатного розпису
та проектно-кошторисних документiв Товариства, посадових окладiв працiвникiв; — встановлення показникiв,
розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв; — встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифи
на послуги; — прийняття рiшення про одержання кредитiв з урахуванням вимог законодавства; — видача
наказiв та розпоряджень, якi є обов`язковими для виконання працiвниками Товариства; — затвердження
iнструкцiй, видача довiреностей та iнших актiв з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених
до компетенцiї iнших органiв управлiння; — вiдкриття та закриття поточних, валютних та iнших рахункiв
в установах банкiв; — прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умов
оплати працi працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв дисциплiнарного стягнення та
матерiального стимулювання; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв
Товариства; — органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; — затвердження
режиму працi та вiдпочинку i правил внутрiшнього розпорядку; — пiдписання Колективного договору
з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; — розподiл обов`язкiв
мiж Членами Правлiння; — органiзацiя ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; — право
самостiйно встановлювати перелiк вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та конфiденцiйною iнформацiєю,
з послiдуючим затвердженням перелiку на засiданнi Правлiння; — прийняття рiшення про надання в оренду
нежилого примiщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; — скликання засiдань
Правлiння, визначення їх порядку денного та головування на них; — здiйснення iнших функцiй, якi
необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми
документами Товариства.
Обов`язки Голови Правлiння:
— дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть,
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
— виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
— брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
— дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб;
— своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та
точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
За звiтний перiод голова правлiння по трудовому договору отримала заробiтну плату 14766.15 грн. Iншої
винагороди за виконання обов`язкiв голови правлiння не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi.
На посаду голови правлiння на новий строк була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р.
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад: продавець, товарознавець, старший
товарознавець, заступник директора, директор, начальник торгового вiддiлу, заступник голови правлiння.
Працює головою правлiння ПрАТ «ТД «Борисфен»за основним мiсцем роботи. На iнших пiдприємствах посад
не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

заступник голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фокiна Лiдiя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

менеджер з персоналу ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»

6.1.8. Опис

Заступник голови правлiння в своїй дiяльностi керується Статутом, Положенням про виконавчий орган.
У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються
заступником голови правлiння. Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Основними завданнями Виконавчого органу є: -Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у
вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi. -Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики
та програм Товариства.-Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий
орган вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв
управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм
повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової
ради, до компетенцiї Виконавчого органу.
Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обовязок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть, та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; Виконувати
рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її
вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб;
Своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. За звiтний
перiод заступник голови правлiння по трудовому договору отримала заробiтну плату 14789,12 грн. Iншої
винагороди за виконання обов`язкiв заступника голови правлiння не отримувала, в тому числi i в
натуральнiй формi. На посаду заступника голови правлiння на новий строк була обрана рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не
вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: лаборант, учень електромонтера, учень
продавця, iнспектор вiддiлу кадрiв, старший iнспектор вiддiлу кадрiв, начальник вiддiлу кадрiв, менеджер
з персоналу, iнженер з БТ.
Працює заступником голови правлiння 0,5 ставки та iнженер з охорони працi 0,5 ставки ПрАТ «ТД «Борисфен»
за основним мiсцем роботи. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зима Ольга Вадимiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ФОП Кошман С. М.

6.1.8. Опис

Член правлiння у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних
зборiв, Положенням про виконавчий комiтет (правлiння).
Основними завданнями Виконавчого органу є: -Забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у
вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi. -Реалiзацiя мети, стратегiї, полiтики та
програм Товариства.-Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган
вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм, тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв
управлiння Товариства. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм
повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової
ради, до компетенцiї Виконавчого органу.
Члени Правлiння зобов`язанi: Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обовязок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть, та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; Виконувати
рiшення прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її
вимогу; Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у звязку iз виконанням функцiй Голови та членiв правлiння, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб;
Своєчасно надавати наглядовi радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. За звiтний
перiод член правлiння (бухгалтер) по трудовому договору отримала заробiтну плату 14177,00 грн. Iншої
винагороди за виконання обов`язкiв члена правлiння не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi.
На посаду члена правлiння була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. Протягом
звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 1 рiк. Перелiк попереднiх посад: оператор компьютерного набору, бухгалтер.
Працює бухгалтером ПрАТ «ТД «Борисфен» за основним мiсцем роботи. На iнших пiдприємствах посад не
обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самодай Валентина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1942

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

45

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»

6.1.8. Опис

Ревiзор у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням Загальних зборiв,
Положенням про Ревiзора. При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор
перевiряє, зокрема, такi питання:
1). достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства;
2). вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам;
3). своєчаснiсть та правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4). дотримання Головою правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства,
укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5).своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;
6). зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7). використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8). правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9). дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10). фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення
власних та позичкових коштiв.
Ревiзор має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для
належного виконання своїх функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та
працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок
дiяльностi Товариства; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi,
та перевiряти їх фактичну наявнiсть; вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради,
Правлiння Товариства, позачергових Загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства;
вносити пропозицiї до порядку денного Ззагальних зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених
порушень пiд час проведення перевiрок; iншi права, передбаченi законодавчими та нормативними документами.
Ревiзор зобов`язаний: перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; дотримуватися встановлених
правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ; не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв`язку з виконанням обов`язкiв Ревiзора;
виконувати iншi обов`язки, передбаченi законодавчими та нормативними документами. Винагороду за
виконання обов`язкiв ревiзора не отримувала, в тому числi i в натуральнiй форм. Згiдно
цивiльно-правового договору, затвердженого рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2012р., винагорода
нараховується за результатами фактично витраченого часу на виконання робiт з урахуванням погодинної
мiнiмальної заробiтної плати, за результатами звiтного перiоду.
На посаду Ревiзора була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. Протягом звiтного
перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, керiвник групи бухгалтерiв,
заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник голови правлiння.
Пенсiонер. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумiлiна Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи(років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ЗАТ ТД «БОРИСФЕН»

6.1.8. Опис

Голова наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом, рiшенням
Загальних зборiв, Положенням про наглядову раду.
голова Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану
роботи, затвердженого Наглядовою радою; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; затверджує
порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; пропонує кандидатуру
на посаду корпоративного секретаря Товариства; готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про
дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; протягом
30 днiв з дати обрання (призначення) Виконавчого органу укладає вiд iменi Товариства контракт з Головою
та членами Правлiння; вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв Товариства, органiзовує обрання секретаря
Загальних зборiв.
Голова Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах
(у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради; голосувати з усiх питань,
внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
Загальних Зборах та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;дiяти в iнтересах
Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявлятисумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у
особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України,
Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення,
прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати
Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду за виконання обов`язкiв голови наглядової ради не отримувала, в тому числi i в натуральнiй
форм. Згiдно цивiльно-правового договору, затвердженого рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2012р.,
винагорода нараховується за результатами фактично витраченого часу на виконання робiт з урахуванням
погодинної мiнiмальної заробiтної плати, за результатами звiтного перiоду. На посаду члена Наглядової
ради була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р. На засiданнi Наглядової ради вiд
25.04.2011р. була обрана головою Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi
посадової особи не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: товарознавець, продавець, фахiвець
з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. На даний час
фiзична особа — пiдприємець. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

заступник голови Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Формокiдова Тетяна Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

середнє-спецiальне

6.1.6. Стаж керівної роботи(років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товарознавець непродовольчих товарiв ЗАТ «ТД «БОРИСФЕН»

6.1.8. Опис

Заступник голови Наглядової ради виконує обов’язки голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi
неможливостi виконання ним своїх обов’язкiв. Заступник Наглядової ради має право: отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiднi для виконання своїх функцiй, знайомитися iз
документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п’яти днiв з дати
отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови правлiння; вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради
Товариства. Заступник Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових
Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради;
голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти
про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi; дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними
Зборами та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями
Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
Дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо
укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою
у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї,
а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним
Зборам,Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду за виконання обов`язкiв заступника голови наглядової ради в звiтному перiодi не отримувала,
в тому числi i в натуральнiй форм. Згiдно цивiльно-правового договору, затвердженого рiшенням загальних
зборiв вiд 17.04.2012р., винагорода нараховується за результатами фактично витраченого часу на виконання
робiт з урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати, за результатами звiтного перiоду.
На посаду члена Наглядової ради була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р.
На засiданнi Наглядової ради вiд 25.04.2011р. була обрана заступником голови Наглядової ради.
Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад: фрезеровщик, продавець, iнспектор
вiддiлу кадрiв, технiк-диспетчер, товарознавець, заступник директора, директор з реалiзацiї
непродовольчих товарiв, директор з поставки та збуту промтоварiв.
Наданий час фiзична особа пiдприємець. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

секретар Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балашова Людмила Степанiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

середнє-спецiальне

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

продавець ФОП Костiн К. К.

6.1.8. Опис

Секретар Наглядової ради за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє членiв Наглядової ради про
проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради: забезпечує голову Наглядової ради та його
заступника необхiдною iнформацiєю та документацiєю; пропонує кандидатуру на посаду корпоративного
секретаря Товариства; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує
пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою радою та головою Наглядової
ради та забезпечує їх надання посадовим особам органiв управлiння Товариства; веде протоколи засiдань
Наглядової ради; iнформує членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного
голосування. Секретар Наглядової ради зобов’язан: особисто брати участь у чергових та позачергових
Загальних Зборах (у випадках, передбачених законодавством України), засiданнях Наглядової ради;
голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради; завчасно повiдомляти
про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядної ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявлятисумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi
чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами
Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо
укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; Дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв,
у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
За звiтний перiод по трудовому договору отримала заробiтну плату (касира 0.5 ставки, адмiнiстратора
0,5 ставки) 13711.05 грн. Iншої винагороди за виконання обов`язкiв секретаря наглядової ради за звiтний
перiод не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Згiдно цивiльно-правового договору,
затвердженого рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2012р., винагорода нараховується за результатами
фактично витраченого часу на виконання робiт з урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати,
за результатами звiтного перiоду.
На посаду члена наглядової ради була обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р.
На засiданнi Наглядової ради вiд 25.04.2011р. була обрана секретарем Наглядової ради. Протягом звiтного
перiоду змiн в персональному складi посадової особи не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи складає 1 рiк. Перелiк попереднiх посад: продавець, кладовщик, бухгалтер, секретар
керiвника, адмiнiстратор.
Працює в товариствi касиром 1 категорiї 0.5 ставки та адмiнiстратором 0,5. ставки за основним мiсцем
роботи. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.04.2012

Кворум зборів**

78.23

Опис

Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв: — затвердження протоколу
Реєстрацiйної комiсiї. Визнання Зборiв; — обрання членiв лiчильної комiсiї; — обрання секретаря Зборiв;
— затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2.Звiт та висновок Ревiзора за результатами дiяльностi за 2011р. Прийняття рiшення за наслiдками звiту
та висновку Ревiзора.
3. Звiт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Наглядової ради.
4. Звiт правлiння за результатами фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2011р. Прийняття
рiшення за наслiдками звiту правлiння. Затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011р.
6. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 р.
7. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новiй редакцiї.
8.Затвердження умов цивiльно — правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
9.Затвердження умов умов цивiльно — правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру йо-го
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором. ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» Дата проведення зборiв — 17.04.2012 р. Мiсце проведення зборiв —
Днiпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 50, кабiнет голови правлiння. Протокол складено
лiчильною комiсiєю у складi: Монахов С. В. — Голова Лiчильної комiсiї; Кошман С. М.- Секретар Лiчильної
комiсiї. Голосування по всiм питанням проводилося вiдкритим способом.Голосування здiйснювалося за
принципом «одна акцiя — один голос». Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi рiчними загальними зборами:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв: — затвердження протоколу
Реєстрацiйної комiсiї. Визнання Зборiв; — обрання членiв лiчильної комiсiї; — обрання секретаря Зборiв;
— затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт та висновок Ревiзора за результатами дiяльностi за 2011р. Прийняття рiшення за наслiдками звiту
та висновку Ревiзора.
3. Звiт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Наглядової ради.
4. Звiт правлiння за результатами фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2011р. Прийняття
рiшення за наслiдками звiту правлiння. Затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011р.
6. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 р.
7. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новiй редакцiї.
8.Затвердження умов цивiльно — правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
9.Затвердження умов умов цивiльно — правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором. Рiшення i кiлькiсть
голосiв «за», «проти» i «утримався» щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного,
винесеного на голосування:
1. З першого питання порядку денного: Проект рiшення:
1.1.Затвердити протокол реєстрацiйної комiсiї та визнати Збори правомочними;
1.2.Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Монахов С. В.- Голова Лiчильної комiсiї;
Кошман С М. — Секретар Лiчильної комiсiї.
1.3.Обрати секретарем Зборiв Фокiна Л. М.;
1.4.Затвердити наступний Регламент Зборiв: — з другого, третього питань — до 20 хвилин по кожному
питанню; — з четвертого питання — до 30 хвилин; — з п`ятого, шостого питань — до 10 хвилин по кожному
питанню; — з сьомого питання — до 15 хвилин; — з восьмого та дев`ятого питання — до 20 хвилин по кожному
питанню; Обговорення рiшень — до 3 хвилин для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення
одного питання порядку денного. Виступи, довiдки в кiнцi зборiв — до 3 хвилин. Збори провести без
перерви. Пiдсумки та результати голосування: «За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах; «Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення:
Затвердити протокол реєстрацiйної комiсiї та визнати Збори правомочними; Обрати Лiчильну комiсiю у
складi 2 (двох) осiб, а саме: Монахов С. В. — Голова Лiчильної комiсiї; Кошман С. М. — Секретар
Лiчильної комiсiї. Обрати секретарем Зборiв Фокiну Л. М.; Затвердити наступний Регламент Зборiв:
— з другого, третього питань — до 20 хвилин по кожному питанню; — з четвертого питання — до 30 хвилин;
— з п`ятого, шостого питань — до 10 хвилин по кожному питанню; — з сьомого питання — до 15 хвилин;
— з восьмого та дев`ятого питання — до 20 хвилин по кожному питанню; Обговорення рiшень — до 3 хвилин
для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного. Виступи,
довiдки в кiнцi зборiв — до 3 хвилин. Збори провести без перерви. 2. З другого питання порядку денного:
Проект рiшення: 2.1.Затвердити звiт та висновок Ревiзора. Пiдсумки та результати голосування:
«За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах;
«Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення: 2.1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора.
3. З третього питання порядку денного: Проект рiшення: 3.1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2011р.
Пiдсумки та результати голосування: «За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв,
якi зареєстрованi для участi у Зборах; «Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення:
3.1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2011р. 4. З четвертого питання порядку денного: Проект рiшення:
4.1. Визнати роботу правлiння Товариства за 2011 рiк задовiльною;
4.2. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011р. Пiдсумки та результати голосування:
«За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах;
«Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення: 4.1. Визнати роботу правлiння Товариства за
2011 рiк задовiльною; 4.2.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011р. 5. З п`ятого питання
порядку денного: Проект рiшення: 5.1. За рахунок прибутку Товариства за 2011 рiк поповнити фонд
матерiальної допомоги робiтникам пiдприємства на 500грн; 5.2 За рахунок прибутку Товариства за 2011рiк
поповнити фонд матерiальної допомоги стороннiм органiзацiям на 5 000грн; 5.3. Залишок прибутку у розмiрi
75 819грн. 47коп. вiднести на покриття наявного збитку. Пiдсумки та результати голосування:
«За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах;
«Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення: 5.1. За рахунок прибутку Товариства за 2011 рiк
поповнити фонд матерiальної допомоги робiтникам пiдприємства на 500грн; 5.2 За рахунок прибутку
Товариства за 2011рiк поповнити фонд матерiальної допомоги стороннiм органiзацiям на 5 000грн;
5.3. Залишок прибутку у розмiрi 75 819грн. 47коп. вiднести на покриття наявного збитку.
6. З шостого питання порядку денного: Проект рiшення: Визначити здачу в оренду примiщень основним
напрямом дiяльностi Товариства на 2012 р. Пiдсумки та результати голосування:
«За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах;
«Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення: 6.1. Визначити здачу в оренду примiщень основним
напрямом дiяльностi Товариства на 2012 р. 7. З сьомого питання порядку денного: Проект рiшення:
7.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новiй редакцiї;
7.2. Доручити Головi правлiння Кошман Л.М. видати довiренiсть Шумiлiнiй Тетянi Миколаївнi
(паспорт АК 940851, виданий Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 18.07.2000р.)
з правом заповнити реєстрацiйну картку, пiдписати її, подати документи на реєстрацiю змiн до Установчих
документiв (Статут в новiй редакцiї) до державного реєстратора та отримати їх.
7.3. Уповноважити вiд iменi акцiонерiв загальних зборiв Голову правлiння Кошман Людмилу Михайлiвну
(паспорт АЕ 067206, виданий Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 10.12.1996г.)
пiдписати змiни до Установчих документiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»
(Статут в новiй редакцiї) та посвiдчити нотарiально. Пiдсумки та результати голосування:
«За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах;
«Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення: 7.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом
викладення та прийняття його в новiй редакцiї; 7.2. Доручити Головi правлiння Кошман Л.М. видати
довiренiсть Шумiлiнiй Тетянi Миколаївнi (паспорт АК 940851, виданий Марганецьким МВ УМВС України у
Днiпропетровськiй областi 18.07.2000р.) з правом заповнити реєстрацiйну картку, пiдписати її, подати
документи на реєстрацiю змiн до Установчих документiв (Статут в новiй редакцiї) до державного
реєстратора та отримати їх. 7.3. Уповноважити вiд iменi акцiонерiв загальних зборiв Голову правлiння
Кошман Людмилу Михайлiвну (паспорт АЕ 067206, виданий Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй
областi 10.12.1996г.) пiдписати змiни до Установчих документiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (Статут в новiй редакцiї) та посвiдчити нотарiально. 8. З восьмого питання
порядку денного: Проект рiшення: 8.1. Затвердити умови цивiльно — правових договорiв з членами
Наглядової ради: головою Наглядової ради Шумiлiною Тетяною Миколаївною, заступником голови Наглядової
ради Формокiдовою Тетяною Олександрiвною, секретарем Наглядової ради Балашовою Людмилою Степанiвною.
8.2. Встановити наступнi розмiри винагороди членам Наглядової ради Товариства: головi Наглядової ради
Шумiлiнiй Тетянi Миколаївнi — за фактично витрачений час на виконання робiт з урахуванням погодинної
мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим законодавством України; заступнику голови Наглядової
ради Формокiдовiй Тетянi Олександрiвнi — за фактично витрачений час на виконання робiт з урахуванням
погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим законодавством України; секретарю
Наглядової ради Балашовiй Людмилi Степанiвнi — за фактично витрачений час на виконання робiт з
урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим законодавством України.
8.3. Уповноважити голову правлiння Товариства Кошман Людмилу Михайлiвну пiдписати вiд iменi Товариства
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. Пiдсумки та результати голосування:
«За» — 9526 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах;
«Проти» — немає; «Утримався» — немає. Прийняте рiшення: 8.1. Затвердити умови цивiльно — правових
договорiв з членами Наглядової ради: головою Наглядової ради Шумiлiною Тетяною Миколаївною, заступником
голови Наглядової ради Формокiдовою Тетяною Олександрiвною, секретарем Наглядової ради Балашовою
Людмилою Степанiвною. 8.2. Встановити наступнi розмiри винагороди членам Наглядової ради Товариства:
головi Наглядової ради Шумiлiнiй Тетянi Миколаївнi — за фактично витрачений час на виконання робiт з
урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим законодавством України;
заступнику голови Наглядової ради Формокiдовiй Тетянi Олександрiвнi за фактично витрачений час на
виконання робiт з урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим
законодавством України; секретарю Наглядової ради Балашовiй Людмилi Степанiвнi — за фактично витрачений
час на виконання робiт з урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим
законодавством України. 8.3. Уповноважити голову правлiння Товариства Кошман Людмилу Михайлiвну
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. 9. З дев`ятого
питання порядку денного: Проект рiшення: 9.1. Затвердити умови цивiльно — правового договору Ревiзором
Товариства Самодай Валентиною Василiвною. 9.2. Встановити наступний розмiр винагороди Ревiзору
Товариства Самодай Валентинi Василiвнi за фактично витрачений час на виконання робiт з урахуванням
погодинної мiнiмальної заробiтної плати, установленої дiючим законодавством України; 9.3. Уповноважити
голову Наглядової ради Товариства Шумiлiну Т.М. пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно — правовий
договiр з Ревiзором Товариства. Пiдсумки та результати голосування: «За» — 9526 голосiв, що складає 100%
вiд кiлькостi голосiв, якi зареєстрованi для участi у Зборах; «Проти» — немає; «Утримався» — немає.
Прийняте рiшення: 9.1. Затвердити умови цивiльно — правового договору Ревiзором Товариства Самодай
Валентиною Василiвною. 9.2. Встановити наступний розмiр винагороди Ревiзору Товариства Самодай Валентинi
Василiвнi за фактично витрачений час на виконання робiт з урахуванням погодинної мiнiмальної заробiтної
плати, установленої дiючим законодавством України; 9.3. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства
Шумiлiну Т.М. пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно — правовий договiр з Ревiзором Товариства. Голова
Лiчильної комiсiї ___________________ (Монахов С. В.) Секретар Лiчильної комiсiї ___________________
(Кошман С. М.) Протягом звiтного перiоду позачерговi збори не скликалися, iнiцiювання по проведенню
позачергових зборiв не вiдбувалося.

11.1. Інформація про випуски акцій

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього
разу?

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього
разу?

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?

9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов’язками?

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) — Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі — особа)?

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу
корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про
прийняття кодексу корпоративного управлiння не була оприлюднена, так як Товариство не має
кодексу корпоративного управлiння.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року Iнформацiя щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управлiння
вiдсутня, так як Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

Мета провадження діяльності фінансової установи

д/в

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою),
їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

д/в

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам
фінансових послуг.

д/в

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі
до
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

д/в

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність
такої системи.

д/в

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

д/в

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи
розмір, або їх відсутність.

д/в

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений
у
статуті фінансової установи розмір.

д/в

Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи
чи
іншого об’єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

д/в

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги
фінансовій установі.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх
п`яти років.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою
установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли,
та
кількість задоволених скарг).

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до
суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в

Примітки

д/в

Керівник

Кошман Л. М.

Головний бухгалтер

Зима О. В.

Примітки

відсутні

Керівник

Кошман Л. М.

Головний бухгалтер

Зима О. В.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»
ЗА ФIНАНСОВИЙ РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31.12.2012 Р.
Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента.
Повне найменування аудиторської компанiї: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА
АУДИТОРСЬКА ГРУПА».
ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва
Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3636,
виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України № 153/3 вiд 29 вересня 2005р. Вiдповiдно
до рiшення Аудиторської палати України № 219/3 вiд 14 липня 2010р. термiн чинностi Свiдоцтва
продовжено до 14 липня 2015р.
ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
вiдповiдно до рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 02 листопада 2010р.
№1660. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
1219, серiя АБ номер 001121, строк дiї з 02 листопада 2010р. по 14 липня 2015р.
Мiсцезнаходження аудиторської компанiї:
49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46.
Телефон: +38 056 788 30 87.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН».
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 13445459.
Мiсцезнаходження: 53407, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50.
Дата державної реєстрацiї: 06.04.1994р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН»,
що додається, у складi балансу на 31.12.2012р. та звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд
нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. При проведеннi аудиту також
дотриманi «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку
цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення, складена управлiнським персоналом замовника
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Дана концептуальна основа
фiнансової звiтностi є прийнятною.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки:
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi
результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи
фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв:
Вимоги щодо розкриття наведеної нижче iнформацiї наведенi в «Вимогах до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360:
Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного року вiдповiдає вимогам законодавства, а саме:
частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.
Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої
передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 19.12.2006 року №1591.
При проведеннi аудиту нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та вказаною iншою iнформацiєю.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної звiтностi) в цiлому вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства».
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства», рiшення
щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту)
не приймалось.
Визнаючи можливiсть iснування суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, нами була
проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ризик шахрайства нами був оцiнений як низький.
Ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосувалися оцiнених ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування вiдповiдних процедур у вiдповiдь.
На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень
внаслiдок шахрайства – наведено достовiрно.
Дата i номер договору на проведення аудиту № 10-10/12-Б вiд 10 жовтня 2012 року.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 10.10.2012р., 16.04.2013р.
Директор
ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
аудитор
М.М. Скрябiн
сертифiкат аудитора серiї А № 005422
49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46
Дата висновку (звiту) аудитора: 16 квiтня 2013р.