ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН», місцезнаходження: 53407, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50 (надал і- Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі-Збори) 05 квітня 2014р., які відбудуться за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 50, кабінет голови правління.
Початок Зборів о 10 год 00 хв. Реєстрація учасників Зборів: з 9-00 до 9-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — на 24 годину 00 хвилин 01 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів:
— затвердження протоколу Реєстраційної комісії. Визнання Зборів;
— обрання членів лічильної комісії;
— обрання секретаря Зборів;
— затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності Товариства за 2013р. Затвердження звіту та висновку Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
3. Звіт Наглядової ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Правління за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 2013р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів виконавчого органу (Правління).
14. Обрання членів та голови виконавчого органу (Правління).

Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (паспорт), а представникам акціонерів посвідчення особи (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50, приймальня голови правління товариства, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів необхідно мати: а) документ, що посвідчує особу (паспорт); б) документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» – голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ “ТД “БОРИСФЕН” за 2013р. (тис. грн)

Найменування показників Період
2013р. 2012р.
Всього активів 5168,5 5135,5
Основні засоби 4843,4 4985,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0,1 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 49,5 48,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 275,5 101,1
Нерозподілений прибуток 137,2 0
Власний капітал 5142,5 5104,9
Статутний капітал 1343,1 1343,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) (1031,0) (1168,9)
Середньорічна кількість акцій 12100 12100
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 6 7

Наглядова рада ПрАТ “ТД “Борисфен”