ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН»

Місцезнаходження: 53407, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50
(надалі- Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі-Збори) 17 квітня 2012р.,
які відбудуться за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 50, кабінет голови правління.
Початок Зборів о 10 год 00 хв.
Реєстрація учасників Зборів: з 9-00 до 9-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — на 24 годину 00 хвилин 10 квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів:
— затвердження протоколу Реєстраційної комісії. Визнання Зборів;
— обрання членів лічильної комісії;
— обрання секретаря Зборів;
— затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності за 2011р. Прийняття рішення за
наслідками звіту та висновку Ревізора.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.
4. Звіт правління за результатами фінансово- господарської діяльності Товариства за 2011р.
Прийняття рішення за наслідками звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011р.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 р.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій редакції.
8. Затвердження умов цивільно — правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Затвердження умов умов цивільно — правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (паспорт), а представникам акціонерів посвідчення особи (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50, приймальня голови правління товариства, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення.
Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати: а) документ, що посвідчує особу (паспорт).
Представникам акціонерів необхідно мати: а) документ, що посвідчує особу (паспорт); б) документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» – голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.