ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН», місцезнаходження: 53407, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50 (надалі- Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі-Збори) 03 квітня 2015р., які відбудуться за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 50, кабінет голови правління.
Початок Зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників Зборів: з 9-00 до 9-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — на 24 годину 00 хвилин 30 березня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів:
— затвердження протоколу Реєстраційної комісії. Визнання Зборів;
— обрання членів лічильної комісії;
— обрання секретаря Зборів;
— затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності Товариства за 2014р.
Затвердження звіту та висновку Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
3. Звіт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Правління за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за
2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження члена Наглядової ради.
8. Обрання члена Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.
10. Обрання члена виконавчого органу (Правління).
11. Внесення змін до умов цивільно-правового договору, що укладений з Ревізором, щодо встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору з Ревізором.
12. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, щодо встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (паспорт), а представникам акціонерів -посвідчення особи (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Увага! Згідно окремих норм закону України «Про депозитарну систему», що вступили в дію з 12.10.2014р., акціонери, які не заключили договір на обслуговування рахунків своїх акцій з депозитарною установою, не мають права голосу на загальних зборах акціонерів.
Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50, приймальня голови правління товариства, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів необхідно мати: а) документ, що посвідчує особу (паспорт); б) документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» – голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ “ТД “БОРИСФЕН” за 2014р. (тис. грн)

Найменування показників Період
звітний попередній
Всього активів 5076,5 5168,5
Основні засоби 4708,8 4843,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 8,7 49,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 275,5
Нерозподілений прибуток (1029,5) (1031,0)
Власний капітал 5050,6 5142,5
Статутний капітал 1343,1 1343,1
Довгострокові зобов’язання 0,1 0,2
Поточні зобов’язання 25,8 25,8
Чистий прибуток (збиток) 51,3 137,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12100 12100
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.03.2015р. в бюлетенІ «Відомості НКЦПФР» № 41.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Найменування посади ______________
(підпис) Кошман Л. М.
(ініціали та прізвище керівника)
М. П. 02.03.2015р.
(дата)