Повідомлення про проведення річних Загальних  зборів

       

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН», код 13445459, (надалі – Товариство), місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі — Збори) 28  квітня  2018 року,  які  відбудуться   за  адресою:  Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет Голови Правління.

Початок Зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників Зборів: з 9 год.  00 хв. до 9 год. 45 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — на 24 годину 00 хвилин  24 квітня 2018 року.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів, а саме:

Антоненко Наталію Володимирівну — Головою Лічильної комісії; Кошман Сергія Миколайовича — Секретарем Лічильної комісії.

 

2. Затвердження регламенту Зборів. Обрання  секретаря Зборів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний Регламент Зборів:

—  Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Зборів до 20 хвилин;

—  Час для виступів учасників Зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до   10 хвилин;

—  Голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів проводиться виключно з    використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно    до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам  Зборів   акціонерів Товариства для голосування;

—  Збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного  питання включеного до порядку денного Зборів. 

2.2. Обрати секретарем Зборів – Фокіну Лідію Миколаївну.

 

3. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік.

3.2. Затвердити висновки Ревізора ПрАТ  “ТД  “БОРИСФЕН”.

3.3. За наслідками розгляду звіту та висновків  Ревізора прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізора ПрАТ  “ТД  “БОРИСФЕН” за 2017 рік задовільною.

 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової  ради  ПрАТ “ТД  “БОРИСФЕН” за 2017 рік задовільною.

 5. Звіт Правління за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Прийняття рішення за   наслідками  розгляду звіту Правління.

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.

5.2. За наслідками розгляду звіту Правління прийняти наступне рішення: визнати роботу Правління ПрАТ “ТД “БОРИСФЕН” за 2017 рік. задовільною.

 

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1.Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017 рік у повному обсязі.

 

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

 Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1.Прибуток віднести на покриття частини наявного збитку.

 

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

 Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1.Достроково припинити повноваження Шуміліної Тетяни Миколаївни, Формокідової Тетяни  Олександрівни та Фокіної Лідії Миколаївни, як членів Наглядової ради Товариства. 

 

9. Обрання  членів Наглядової ради.

 Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим,  що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного    голосування.

 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що  укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з  членами  Наглядової ради.

10.2. Встановити безоплатність цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10.3. Уповноважити голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

 

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій  редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій   редакції.

11.2. Доручити Голові Правління  Кошман Л.М. видати довіреність Шуміліній Тетяні Миколаївні  (паспорт АК 940851, виданий Марганецьким МВ УМВС України у Дніпропетровській  області 18.07.2000р.) з правом заповнити заяву установленої форми, підписати її, подати  документи на реєстрацію нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» до державного реєстратора.

11.3.  Уповноважити  від імені акціонерів Загальних зборів Голову Правління Кошман Людмилу   Михайлівну  (паспорт АЕ 067206, виданий  Марганецьким МВ УМВС України у  Дніпропетровській області   10.12.1996р.) підписати Статут ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» в новій редакції.

 

12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з дванадцятого  питання проекту порядку денного:

12.1.Доручити голові Правління Товариства Кошман Л. М.  (з правом передоручення) внесення  до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та  громадських  формувань змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства,  а  також інших  рішень, прийнятих Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

 

13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та прийняття їх в новій редакції.

Проект рішення з  тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Внести  зміни до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізора» шляхом викладення та прийняття їх у новій редакції.

 

        Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: borisfen.dp.ua.

    

      Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» станом на 28.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій  ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» становить 12100  (дванадцять тисяч сто)  штук, кількість голосуючих акцій  11766  (одинадцять тисяч сімсот шістдесят шість)  штук.

       

    Для участі у Зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

        Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет Голови Правління у робочі дні з 9:00 до 17:00, а в день проведення Зборів — також у місці їх  проведення Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет Голови Правління.  Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

      Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами –  Шуміліна Т. М.

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

— до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

— вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

— отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

— оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

— документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

— довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

         Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

         Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах акціонерного товариства.

         Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: 0(5665) 5-25-71

 

Основні показники фінансово — господарської діяльності ПрАТ  “ТД  “БОРИСФЕН”

за 2017 рік. (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	4508,3	4576,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4417,8	4438,9
Запаси	0,1	38,4
Сумарна дебіторська заборгованість	89,8	94,9
Гроші та їх еквіваленти	0,6	3,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1376,8)	(1380,7)
Власний капітал	4455,8	4552,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1343,1	1343,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення	52,5	24,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3,9	(222,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12100	12100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,32	(18,36)

 

    Наглядова рада ПрАТ  «ТД  «БОРИСФЕН»

 

 

 

Повідомлення розміщено в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №61 29.03.2018р.