ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН»,
код 13445459, (надалі – Товариство), місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі — Збори) 15 квітня 2017 року, які відбудуться за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет голови Правління.
Початок Зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників Зборів: з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів, а саме:
Харченко Людмилу Петрівну — Головою Лічильної комісії;
Кошман Сергія Миколайовича — Секретарем Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту Зборів. Обрання секретаря Зборів.
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
2.1. Затвердити наступний Регламент Зборів:
— Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин;
– Час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.
— Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
— Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.
2.2. Обрати секретарем Зборів – Фокіну Лідію Миколаївну.

3. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту висновку Ревізора.
Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
3.1. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.
3.2. Затвердити звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності товариства за 2016 рік у повному обсязі.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
4.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
4.3. Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності товариства за 2016 рік у
повному обсязі.

5. Звіт Правління за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:
5.1. Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною.
5.2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік у повному обсязі

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у повному обсязі.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:
7.1. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати
порядок його розподілу.
7.2. Наявний збиток Товариства покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:
8.1. Припинити повноваження Шуміліної Тетяни Миколаївни, Формокідової Тетяни Олександрівни та Фокіної Лідії Миколаївни, як членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:
Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:
10.1. Затвердити умови цивільно — правових договорів з членами Наглядової ради.
10.2. Встановити безоплатність цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10.3. Уповноважити голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-
правові договори з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:
11.1. Припинити повноваження Самодай Валентини Василівни, як Ревізора Товариства.

12. Обрання Ревізора Товариства.
Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:
12.1. Обрати Самодай Валентину Василівну Ревізором Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:
13.1. Затвердити умови цивільно — правового договору з Ревізором Товариства.
13.2. Встановити безоплатність цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
13.3. Уповноважити голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно- правовий договір з Ревізором Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів виконавчого органу (Правління).
Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:
14.1. Припинити повноваження голови правління Кошман Людмили Михайлівни, членів правління Зима Ольги Вадимівни, Балашової Людмили Степанівни.

15. Обрання членів виконавчого органу (Правління).
Проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:
Проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання членів Правління Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16. Обрання голови Правління Товариства.
Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:
Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що голову Правління буде обрано Зборами зі складу членів Правління, обраних при розгляді п’ятнадцятого питання порядку денного Зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: borisfen.dp.ua.
Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (паспорт), а представникам акціонерів — посвідчення особи (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою м. Марганець, вул. Радянська (Єдності), буд. 50, приймальня голови правління Товариства, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів необхідно мати:
а). документ, що посвідчує особу (паспорт); б). документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» – голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.

Основні показники фінансово — господарської діяльності ПрАТ “ТД “БОРИСФЕН”
за 2016 рік. (тис. грн.)
Найменування показників Період
звітний попередній
Усього активів 4576,1 4899,2
Основні засоби 4438,9 4562,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 38,4 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 94,9 74,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,9 3,1
Нерозподілений прибуток (1380,7) (1158,6)
Власний капітал 4552,0 4873,8
Статутний капітал 1343,1 1343,1
Довгострокові зобов’язання 0 0,0
Поточні зобов’язання 24,1 25,4
Чистий прибуток (збиток) (222,1) (77,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12100 12100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 7

Наглядова рада ПрАТ “ТД “Борисфен”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2017 року за № 51в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».